中瓷电子：2022年年度陈述摘要

　　河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度陈述摘要1 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-030 河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度陈述摘要河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度陈述摘要2 一、重要提示本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈述全文。

　　非标准审计定见提示□适用不适用董事会审议的陈述期赢利分配预案或公积金转增股本预案□适用不适用公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会抉择经过的本陈述期优先股赢利分配预案□适用不适用二、公司基本状况1、公司简介股票简称中瓷电子股票代码003031 股票上市交易所深圳证券交易所改变前的股票简称（如有）无联络人和联络方法董事会秘书证券事务代表名字董惠作业地址石家庄市鹿泉经济开发区兴盛大街21号石家庄市鹿泉经济开发区兴盛大街21号传线 电线 电子信箱hui. dan. 2、陈述期首要事务或产品简介公司是专业从事电子陶瓷系列产品研制、出产和出售的高新技能企业，致力于成为世界一流的电子陶瓷产品供货商。

　　作为国内电子陶瓷产品的首要制作商，公司在电子陶瓷范畴积累了很多先进的技能，先后推出了光通讯器材外壳、无线功率器材外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器、激光雷达用陶瓷外壳、精细陶瓷零部件等系列化电子陶瓷产品。

　　公司的首要产品为电子陶瓷系列产品，包含：通讯器材用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板、轿车电子件、精细陶瓷零部件，详细状况如下：1、通讯器材用电子陶瓷外壳该系列产品首要包含光通讯器材外壳、无线功率器材外壳、红外探测器外壳，各产品的特色及使用范畴如下：1）光通讯器材外壳 光通讯器材外壳具有杰出的机械支撑和气密维护，可完结高速率电信号和光信号的转化、耦合和传输。

　　该产品品种可用于封装TOSA、ROSA、ICR、WSS等全系列光通讯器材，传输速率掩盖2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps，使用于光纤骨干网、城域网、宽带接入、CATV、物联网和数据中心等场景。

　　2）无线功率器材外壳 无线功率器材外壳具有阻抗匹配、功率耗散功能好和信号损耗低一级特色，为器材供给物理支撑、电通路、热通路和气密环境维护。

　　无线功率器材外壳可用于封装Si、GaAs、GaN等芯片的分立器材和模块，品种掩盖Bipolar、LDMOS、GaN和大功率晶体管等功率器材，封装方法包含MCM、MMIC等，频率从P波段到毫米波波段，使用于数字移动通讯、点河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度陈述摘要3 对点及多点通讯、无线宽度接入及其他无线网络等范畴。

　　一起为满意5G基站建造需求，最早研制成功空气腔塑料封装（ACP）产品的批量出产技能，开发具有世界先进水平的塑封底座、胶粘封口等低成本方案，满意无线通讯系统低成本需求。

　　3）红外探测器外壳 红外探测器外壳具有气密性好、牢靠性高级特色，能供给较好的物理支撑、电通路、热通路和气密环境维护。

　　红外探测器外壳可用于封装制冷型红外探测器和非制冷型焦平面红外探测器，使用于红外体温检测仪、红外夜视、安防、消防、海事使用、监控等范畴。

　　2、工业激光器用电子陶瓷外壳大功率激光器外壳具有结构紧凑、光电转化效率高、功能安稳、牢靠性高和寿命长等长处，可用于封装30W~1000W光纤激光器，产品使用于打标、切开、焊接、熔覆、清洗、增材制作等激光加工范畴。

　　一起公司开发了高导热陶瓷基板，满意大功率激光器芯片封装散热和电流承载需求。

　　3、消费电子陶瓷外壳及基板该系列产品首要包含声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板等，各产品的特色及使用范畴如下：1）声表晶振类外壳 声表晶振类外壳首要用于晶体振荡器和声表滤波器封装，结构方法首要是SMD，在智能手机、AR/VR、智能手表、TWS等移动智能终端，以及无线通讯、轿车电子、医疗设备等消费电子范畴使用广泛。

　　晶振外壳具有耐湿性好、机械强度高、热膨胀系数小、热导率高、绝缘性和气密性好等特色，可满意产品体积小、重量轻、牢靠性高、频率安稳度高级功能要求，可用于封装X’tal、TSX、XO、TCXO、VCXO等全系列晶振器材，外形尺度首要包含1210、1612、2016、3225、5032、7050等。

　　声表基板具有尺度精度高、牢靠性好、功能安稳的特色，可满意产品作业频率高、通频带宽、选频特性好、体积小、重量轻等功能要求，可用于封装SAW、BAW等器材，外形尺度首要包含0806、1109、1411、1612、1814、2016等。

　　2）3D光传感器模块外壳 3D光传感器模块外壳选用公司自主研制的高导热资料，具有尺度精度高、导热性好、装置便利的特色，可用于vcsel等高功率密度器材封装，使用于消费类电子设备上的3D光传感器以完结3D面部辨认、增强实践、手势操控等作用。

　　3）5G通讯终端模块外壳5G通讯终端模块外壳具有结构紧凑、装置便利、牢靠性高、低成本等特色，用于封装DML、EML等光器材和功率放大器、低噪声放大器、开关等移动终端用射频器材，封装结构方法包含TO、LCC、QFN等，使用于无源光纤网络、5G射频前端等消费电子场景。

　　4）氮化铝陶瓷基板 氮化铝陶瓷基板具有热导率高、热膨胀系数低、介电常数低、介质损耗低、机械强度高、无毒等特色。

　　公司该类产品首要包含氮化铝陶瓷薄膜金属化基板、氮化铝陶瓷厚膜金属化基板、氮化铝薄厚膜复合基板、氮化铝覆铜板（AMB）、氮化铝多层陶瓷基板、氮化铝结构件等，使用于光通讯、IGBT、高功率LED等范畴。

　　其间，氮化铝薄膜基板和薄厚膜复合基板可配套公司光通讯器材外壳，已完结批量供货。

　　4、轿车电子件该系列产品首要包含陶瓷元件、集成式加热器、激光雷达用陶瓷外壳，其产品的特色及使用范畴如下：1）陶瓷元件 陶瓷元件具有恒温发热、天然寿命长、节能、无明火、安全功能好、发热量简单调理及受电源电压影响小等一系列传统电热元件所无法比拟的长处。

　　使用于车辆暖风空调加热系统、新能源轿车电池温度维护、水循环辅佐加热、节温阀、感温阀等轿车电子范畴。

　　2）集成式加热器集成式加热器具有升温快、发热效率高、恒温特性好、天然寿命长、节能、无明火、安全功能好等长处，一起具有很高的耐电压才能，功能安稳、安全。

　　3）车用检测模块 具有呼应时间短、丈量精度高、输出信号安稳、抗干扰才能强、牢靠性高、寿命长、气候适应性强等特色。

　　使用于轿车油路系统、发动机进气系统、轿车尾气处理系统的压力、温度、转速、液位的数据检测。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度陈述摘要4 4）轿车电子用陶瓷外壳轿车电子用陶瓷外壳首要用于传统燃油车和新能源轿车用MEMS传感器、激光雷达等器材封装。

　　激光雷达用陶瓷外壳具有尺度精度高、散热性好、气密性好、牢靠性高级特色，可用于封装激光雷达的激光器和探测器，可满意车规级高牢靠的要求，使用于新能源轿车的自动驾驭范畴。

　　MEMS传感器陶瓷外壳具有小型化、牢靠性高级特色，用于封装MEMS压力、流量、加速度陀螺传感器，使用于传统燃油车和新能源轿车、智能驾驭、物联网等范畴。

　　5、精细陶瓷零部件精细陶瓷零部件是选用氧化铝、氮化铝等先进陶瓷经精细加工后制备的半导体设备用中心零部件，具有高强度、耐腐蚀、高精度等优异功能，使用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机、离子注入机等半导体要害设备中。

　　陶瓷加热盘（Ceramic Heater）具有温度均匀性好、操控精度高、尺度精度高、耐腐蚀等长处，在半导体制程中作为设备的要害零部件直接与晶圆触摸，可完结晶圆表面温度高精度操控和快速升降温。

　　静电卡盘（Electrostatic Chucks，ESC）使用静电吸附原理夹持晶圆并使其坚持较好的平整度且不损害，是一种适用于真空环境或等离子体环境的超洁净晶圆承载体。

　　公司已开发了精细陶瓷零部件用氧化铝、氮化铝中心资料和配套的金属化系统，建立了完善的精细陶瓷零部件制作工艺渠道，开发的陶瓷加热盘产品中心技能指标已达到世界同类产品水平并经过用户验证，完结了要害零部件的国产化，已批量使用于国产半导体要害设备中。

　　中电科国元（北京）工业出资基金办理有限公司为中电国元的履行事务合伙人，电科出资持有中电科国元（北京）工业出资基金办理有限公司55.00%的股权，中电国元持有公司4.12%的股份。

　　中电科基金办理有限公司为中电信息的履行事务合伙人，电科出资持有中电科基金办理有限公司40.00%的股权，中电信息持有公司8.23%的股份。

　　除上述相相联络之外，公司不知道其他股东之间是否存在相相联络或共同行动听的状况。

　　参加融资融券事务股东状况阐明（如有） 无（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表□适用不适用公司陈述期无优先股股东持股状况。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度陈述摘要7 （3）以方框图方法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络5、在年度陈述赞同报出日存续的债券状况□适用不适用三、重要事项（一）公司换届推举事项 河北中瓷电子科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会任期于2022年3月届满，公司已于2022年3月2日在公司会议室经过视频会议的方法举行第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议。

　　会议审议经过了《关于公司董事会进行换届推举暨提名第二届董事会非独立董事提名人的方案》、《关于公司董事会进行换届推举暨提名第二届董事会独立董事提名人的方案》、《关于公司监事会进行换届推举暨提名第二届监事会非职工代表监事提名人的方案》。

　　一起，公司于2022年3月18举行了2022年第一次暂时股东大会，经过了上述方案，并于同日举行第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议经过了《关于推举公司第二届董事会董事长的方案》《关于推举公司第二届董事会专门委员会组成人员的方案》《关于推举监事会主席的方案》《关于聘任公司总司理的方案》《关于聘任公司常务副总司理、副总司理及财务总监的方案》《关于聘任公司董事会秘书的方案》《关于聘任公司证券事务代表的方案》《关于聘任公司内审负责人的方案》推举产生公司第二届董事会及专门委员会、第二届监事会和公司司理层。

　　（二）公司2021年度本钱公积转增股本事项 河北中瓷电子科技股份有限公司于2022年4月20日举行了第二届董事会第2次会议，并于2022年5月12日举行2021年年度股东大会，审议经过了《关于公司2021年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的方案》。

　　鉴于公司现在运营状况较为安稳，以及对公司未来开展的预期和决心，为活跃报答广阔出资者，与整体股东同享公司开展的运营作用，赞同在契合公司赢利分配原则、保证公司正常运营和久远开展的前提下，公司2021年度赢利分配方案为：公司以总股本149,333,333股为基数，拟向整体股东每10股派发现金盈利1.5元（含税），不送红股，以本钱公积金向整体股东每10股转增4股。

　　本次赢利分配金额未超越陈述期末未分配赢利的余额，转股金额未超越陈述期末本钱公积-股本溢价的余额。

　　（三）无偿划转事项 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“公司”）控股股东我国电子科技集团公司第十三研讨所（以下简称“十三所”）将其持有的本公司4,986,629股股份（占本公司总股本的3.34%）无偿划转给中电科出资控股有限公司（以下简称“电科出资”）持有。

　　2022年1月17日，十三所与电科出资已签署了《关于河北中瓷电子科技股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》，并获得《我国电科关于河北中瓷电子科技股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2022〕41号），批复赞同将十三所所持中瓷电子4,986,629股股份无偿划转至电科出资持有。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度陈述摘要8 2022年4月25日，公司收到由控股股东十三所转来的由我国证券挂号结算有限责任公司出具的《证券过户挂号确认书》，上述国有股权无偿划转已于2022年4月25日完结证券过户挂号手续。

　　本次国有股权无偿划转完结后，十三所持有公司69,200,439股股份（占公司总股本46.34%），电科出资持有公司13,910,047股股份（占公司总股本的9.31%）。

　　公司控股股东及实践操控人未发生变化，十三所仍为本公司控股股东，我国电子科技集团有限公司仍为公司实践操控人。

　　（四）重要的并购或重组方案 公司拟向我国电子科技集团公司第十三研讨所（以下简称“我国电科十三所”）发行股份购买其持有的河北博威集成电路有限公司（以下简称“博威公司”）73.00%股权、氮化镓通讯基站射频芯片事务财物及负债，拟向我国电科十三所、数字之光才智科技集团有限公司（以下简称“数字之光”）、北京智芯互联半导体科技有限公司（以下简称“智芯互联”）、中电科出资控股有限公司（以下简称“电科出资”）、北京首都科技开展集团有限公司（以下简称“首都科发”）、北京顺义科技立异集团有限公司（以下简称“顺义科创”）、中电科国投（天津）创业出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国投天津”）发行股份购买其持有的北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）94.6029%股权（氮化镓通讯基站射频芯片事务财物与负债、博威公司73.00%股权、国联万众94.6029%股权以下合称“标的财物”，博威公司、国联万众以下合称“标的公司”）；并向不超越35名特定出资者以询价的方法非公开发行股份征集配套资金。

　　现阶段，已获得科工局、国务院国有财物监督办理委员会及财政部的相关批复，赞同公司发行股份购买财物并征集配套资金的总体方案，并于2022年11月16日举行第三次暂时股东大会，完结各项议题审议。

　　各项申报资料已于2022年11月18日上报我国证监会并于2022年11月24日收到我国证券监督办理委员会出具的《我国证监会行政许可请求受理单》（受理序号：222831）。

　　2022年12月14日收到我国证监会出具的《我国证监会行政许可项目检查一次反应定见告诉书》（222831号）。

　　2023年2月17日，全面实施股票发行注册制变革正式发动，中瓷电子重组项目亦在着手预备相关作业，已于2023年2月22日举行了第二届董事会第十次会议，依据我国证监会、深交所最新发布的执行全面实施股票发行注册制相关准则规矩对公司重组事项就新规的详细表述进行修订并审议经过。

　　2023年2月27日收到深圳证券交易所出具的《关于受理河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金请求文件的告诉》（深证上审〔2023〕73号），深交所依法对公司报送的发行股份购买财物并征集配套资金请求文件进行了核对，以为请求文件完备，予以受理。

　　一、重要提示 二、公司基本状况 1、公司简介 2、陈述期首要事务或产品简介 3、首要管帐数据和财务指标 （1）近三年首要管帐数据和财务指标 （2）分季度首要管帐数据 4、股本及股东状况 （1）普通股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表 （3）以方框图方法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络 5、在年度陈述赞同报出日存续的债券状况 三、重要事项

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